万泉河:承诺管理制度

 

  公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《修订

  的议案》。议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本制度尚需提交 公司 2022年度第一次临时股东大会审议。

  第一条 为加强 深圳市万泉河科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方等以及公司(以下简称 “承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市万泉河科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。

  第三条 承诺人作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性,承诺应当具体、明确无歧义、具有可操作性,并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《中华人民共和国证券法》规 定的信息披露平台的专区披露。

  (五)中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限,不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊 性词语;承诺履行涉及行业政策限制的,应当在政策允许的基础上明确履约时限。

  第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性,不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的,承诺人应明确披露需要取得的审批,并明确如无法取得审批的补救措施。

  第六条 承诺人做出承诺后,应当诚实守信,严格按照承诺内容履行承诺,不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时,承诺人应当及时通知公司,并履行承诺和信息披露义务。

  第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的承诺人应当充分披露原因,并向公司或者其他股东提出用新承 诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

  第十一条 本制度未尽事宜,依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。